Descrizione

Obiettivo

Il corso Riciclaggio e finanziamento del terrorismo ha l’obiettivo di fornire le nozioni fondamentali dell’antiriciclaggio e del terrorismo.

Al termine del corso il discente acquisirà la consapevolezza delle finalità e dei principi dell’antiterrorismo e dell’antiriciclaggio e avrà le conoscenze per poter prevenire ed identificare tali fenomeni.

Obblighi normativi

Il D.Lgs. 231/07, così come modificato dalla legge di recepimento della V Direttiva Antiriciclaggio, impone ai Professionisti ed alle altre categorie di destinatari della normativa antiriciclaggio, di pianificare corsi antiriciclaggio periodici per tutti i propri dipendenti e i collaboratori.

Art. 16 co. 3 I soggetti obbligati adottano misure proporzionate ai propri rischi, alla propria natura e alle proprie dimensioni, idonee a rendere note al proprio personale gli obblighi cui sono tenuti ai sensi del presente decreto, ivi compresi quelli in materia di protezione dei dati personali. A tal fine, i soggetti obbligati garantiscono lo svolgimento di programmi permanenti di formazione, finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e all’adozione dei comportamenti e delle procedure da adottare.

Destinatari

Professionisti (notai, avvocati, etc.), identificati tra i soggetti obbligati all’art. 3 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231 e collaboratori e dipendenti dello Studio Professionale.

Programma

CLICCA QUI per scaricare il programma del corso Riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Svolgimento del corso

Il corso in modalità di e-learning si svolge tramite l’utilizzo di un qualsiasi pc dotato di connessione internet veloce (adsl – umts), smartphone o tablet è quindi possibile accedere al servizio sia da casa che dall’ufficio o da dove si preferisce ed in qualsiasi ora del giorno. Se per qualche motivo si è costretti ad interrompere il corso, al nuovo accesso il sistema riprenderà il programma dal punto in cui si è arrivati, evitando di dover ripetere tutto dal principio.

All’interno della piattaforma dedicata al corso Riciclaggio e finanziamento del terrorismo sarà sempre disponibile il relativo materiale didattico scaricabile o consultabile direttamente dal computer, un compendio necessario ed importante nell’approfondimento del percorso formativo.

Durata

Il corso ha una durata complessiva di 1h30’.

Test di verifica

Maturate le ore di corso sulla piattaforma di formazione, è possibile accedere al test di verifica finale.

Il test di verifica:

• è effettuato per via telematica, in orario libero;
• ha lo scopo di appurare il reale apprendimento delle materie trattate durante il corso di formazione;
• è articolato in un questionario a scelta multipla e risposta singola.

Attestato di Formazione

Al superamento del test verrà rilasciato l’attestato di formazione professionale.

Validità

Il corso ha validità di 1 anno dalla data di attivazione, salvo aggiornamenti.

Oltre tale data il corso sarà bloccato.

Servizi offerti 

• Accesso 24 ore su 24 alla piattaforma formativa.
• Tutti i contenuti del corso sempre a disposizione fino al superamento del test finale.
• Download di tutti i materiali cartacei del corso e delle normative del settore.
• Quiz di supporto all’apprendimento e di verifica delle conoscenze acquisite.
• Materiale didattico aggiornato con le più recenti normative.
• Assistenza interattiva del docente e dei tutor tramite mail, chat e telefono.

Durante l’intero periodo di fruizione del corso, il discente ha sempre la possibilità di rivedere illimitatamente ed in qualsiasi orario tutte le registrazioni audio/video delle lezioni,  è inoltre possibile ripetere tutte le esercitazioni proposte, rivedere o scaricare per la stampa ogni materiale offerto. E in qualsiasi momento potrà sempre contattare i docenti per eventuali delucidazioni ottenendo risposte sollecite.

Requisiti tecnici

• Linea Internet: Adsl 20M, Hsdpa.
• Banda internet: i video vengono erogati in streaming, quindi sono scaricati progressivamente e visionati in tempo reale; sono realizzati con bitrate di  circa 1,5 mbps (Es: all’interno di una rete con Linea Adsl di 10M, quindi circa 7,4 Mbps, possono visionare in contemporanea le videolezioni 5 utenti; 1,5 mbps * 5 postazioni=7,5mbps).
• Browser: Internet Explorer ver 9 e succ., Chrome, Firefox ver. 7 e succ., Safari ver. 2 e succ., Opera 10 e succ.; (HTML5).
• Sistemi Operativi Consigliati: Windows 2000, Windows XP, Windows 7, Mac OS X 10 e succ.
• IOS: Chrome, Safari.
• Android: App Chrome.